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企業(yè)管治

A股東權(quán)利

1.董事會(huì)和高層管理人員明白其代表股東的利益以及提升股東價(jià)值的責(zé)任。

2.股東權(quán)利乃建基于多項(xiàng)規(guī)章制度，如《公司章程》、香港《公司條例》、香港聯(lián)合交易所《上市規(guī)則》，以至較廣泛的香港企業(yè)及證券法例和規(guī)定。在不損害上述任何權(quán)利的情況下，本公司按本守則闡釋股東權(quán)利。

3.股東的基本權(quán)利包括：
a.確保有效登記股權(quán)的方法；
b.轉(zhuǎn)讓股票；
c.適時(shí)及定期取得公司的相關(guān)及重要資料；
d.參與股東大會(huì)并在會(huì)上投票；
e.選舉及罷免董事會(huì)成員；
f.召開股東特別大會(huì)；
g.審議擔(dān)任非執(zhí)行董事超過9年的獨(dú)立性；及
h.分享公司利潤(rùn)。

4.任何涉及公司根本變動(dòng)的決策，股東均有權(quán)參與并享有知情權(quán)。有關(guān)變動(dòng)包括：
a.修改公司章程大綱及細(xì)則；
b.授權(quán)增發(fā)股份；及
c.進(jìn)行實(shí)質(zhì)上等于將公司出售的非常重大的出售事項(xiàng)（包括轉(zhuǎn)讓全部或大部分資產(chǎn)）。

5.如資本架構(gòu)及安排可導(dǎo)致與股權(quán)比例不相稱的控制權(quán)，股東有權(quán)知道有關(guān)情況。就公司而言，公司并無資本架構(gòu)及安排可導(dǎo)致若干股東取得與股權(quán)比例不相稱的控制權(quán)。

6.股東有機(jī)會(huì)實(shí)際參與股東大會(huì)并在會(huì)上投票，并有權(quán)知道股東大會(huì)的規(guī)則，包括投票程序：
a.公司適時(shí)向股東提供有關(guān)股東大會(huì)的日期、地點(diǎn)及議程的足夠資料，并就將提呈股東大會(huì)表決的事項(xiàng)提供全面和適時(shí)的資訊；
b.股東在必須遵守合理的限制下，可向董事會(huì)提出問題（包括有關(guān)年度外聘審核的問題）、提出股東大會(huì)議事項(xiàng)目及提呈決議案等；
c.配合股東能有效地參與主要的企業(yè)管治決策，例如提名及選舉董事會(huì)成員等；
d.股東可就董事會(huì)成員及高層管理人員的薪酬政策發(fā)表意見；及
e.股東可親身或委派代表投票，兩者具有相同效力。

7.根據(jù)公司章程細(xì)則，每項(xiàng)提呈股東大會(huì)的決議以投票方式表決，惟主席以誠(chéng)實(shí)信用原則做出決定，容許純粹有關(guān)程序或行政事宜（包括并非載于股東大會(huì)的議程或任何致股東的補(bǔ)充通函內(nèi)；牽涉到主席須維持大會(huì)有序進(jìn)行及/或容許大會(huì)事務(wù)更妥善有效地處理，同時(shí)讓所有股東有合理機(jī)會(huì)表達(dá)意見的職責(zé)）的決議案以舉手方式表決除外。

8.公司已制訂以下由股東按投票方式表決的程序：
a.主席可在會(huì)議開始時(shí)要求股東以投票方式表決所有提呈股東大會(huì)的決議案。該股東大會(huì)的通函和通告應(yīng)注明主席要求按投票方式表決的意愿；
b.主席或公司秘書應(yīng)在按投票方式表決之前，向股東解釋有關(guān)的表決程序，并回答股東提出的任何問題；
c.公司應(yīng)確保股東大會(huì)上所有票數(shù)均獲適當(dāng)點(diǎn)算及記錄在案，并委任獨(dú)立監(jiān)票人士點(diǎn)算；
d.公司須于會(huì)議后盡快根據(jù)《上市規(guī)則》之規(guī)定，且無論如何須于會(huì)議后首個(gè)營(yíng)業(yè)日的早市或任何開市前時(shí)段開始交易（以較早者為準(zhǔn)）之前至少30 分鐘在聯(lián)交所網(wǎng)站及公司網(wǎng)站刊載公告，公布會(huì)上投票表決的結(jié)果。

B與股東保持溝通

1.董事會(huì)秘書辦公室負(fù)責(zé)全年回復(fù)股東就各項(xiàng)事宜所提出的書面和電話查詢。公司設(shè)有電話熱線（8628-82971873）及電郵（shareholder@hhcp.com.cn）以供股東查詢。

2.公司透過年報(bào)隨附的回應(yīng)表格，積極邀請(qǐng)股東發(fā)表意見。股東提出的意見將轉(zhuǎn)達(dá)董事及高層管理人員。

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