董事會(huì)已成立4個(gè)委員會(huì)，即審核委員會(huì)、薪酬委員會(huì)、戰(zhàn)略投資委員會(huì)及提名委員會(huì)，以監(jiān)督本公司事務(wù)之特定方面。本公司所有委員會(huì)已告成立并訂立書(shū)面職權(quán)及責(zé)任范圍守則。
審核委員會(huì)
審核委員會(huì)由三名獨(dú)立非執(zhí)行董事組成，即李越冬（主席）、楊養(yǎng)莊及張士舉，當(dāng)中包括一名具有適當(dāng)專(zhuān)業(yè)資格或會(huì)計(jì)或有關(guān)財(cái)務(wù)管理專(zhuān)長(zhǎng)的獨(dú)立非執(zhí)行董事。
審核委員會(huì)之主要職責(zé)包括下列各項(xiàng)：
1、在提交董事會(huì)審閱前，審閱財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)告及考慮會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)報(bào)告部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人員或外聘核數(shù)師提出之任何重大或特殊事項(xiàng)；
2、參照核數(shù)師履行的工作、彼等委聘費(fèi)用及條款，審閱與外聘核數(shù)師的關(guān)系，及就外聘核數(shù)師的委任、續(xù)聘及免職向董事會(huì)提供推薦意見(jiàn)；及
3、審閱本公司財(cái)務(wù)報(bào)告制度、內(nèi)部控制制度及風(fēng)險(xiǎn)管理制度及相關(guān)程序之充分性及有效性。
審核委員會(huì)監(jiān)督本集團(tuán)之內(nèi)部控制制度，就任何重大事項(xiàng)向董事會(huì)報(bào)告及向董事會(huì)提供推薦意見(jiàn)。
薪酬委員會(huì)
薪酬委員會(huì)由三名成員組成，即張士舉（主席）、王旭、劉興貴、李越冬及王俊仁。
薪酬委員會(huì)之主要目標(biāo)包括：
1、就建立制訂薪酬政策及執(zhí)行董事及高級(jí)管理層之架構(gòu)之程序作出建議，該等政策將保證董事或其任何聯(lián)系人士不會(huì)參與決定其本身薪酬；
2、就非執(zhí)行董事之薪酬待遇向董事會(huì)作出建議；
3、參照個(gè)人及本公司表現(xiàn)以及市場(chǎng)慣例及條件，審閱及批準(zhǔn)執(zhí)行董事及高級(jí)管理層之薪酬待遇；及
4、審閱及批準(zhǔn)執(zhí)行董事、高級(jí)管理層有關(guān)(i)任何喪失或終止彼等職務(wù)或委聘及(ii)因彼等行為失當(dāng)而遭罷免或免職的賠償安排，藉以確保該等安排乃按相關(guān)合約條款厘定，而該等賠償亦屬合理適當(dāng)。
薪酬委員會(huì)通常一年至少召開(kāi)一次會(huì)議，以審閱薪酬政策及架構(gòu)及厘定執(zhí)行董事及高級(jí)管理層之年度薪酬待遇及其他有關(guān)事項(xiàng)。
戰(zhàn)略投資委員會(huì)
戰(zhàn)略投資及風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)由五名成員組成，即王旭（主席）、朱驊、楊強(qiáng)、楊養(yǎng)莊、劉興貴及王俊仁組成。
戰(zhàn)略投資及風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)之主要職責(zé)包括下列各項(xiàng)：
1、審閱本公司之投資策略；
2、審閱本公司之風(fēng)險(xiǎn)控制；
3、向董事會(huì)推薦投資策略及風(fēng)險(xiǎn)控制政策及常規(guī)。
戰(zhàn)略投資及風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)通常每年須至少召開(kāi)一次會(huì)議，以審閱投資及風(fēng)險(xiǎn)控制事項(xiàng)。
提名委員會(huì)
提名委員會(huì)由三名成員組成，即王旭（主席）、張士舉及李越冬組成。
提名委員會(huì)之主要職責(zé)包括下列各項(xiàng)：
1、根據(jù)本公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、企業(yè)管治情況對(duì)董事會(huì)成員的構(gòu)成向董事會(huì)提出建議；
2、委員會(huì)每年至少須檢討一次董事會(huì)的架構(gòu)、人數(shù)及組成（包括技能、知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)方面），并就任何為配合本公司的策略而擬對(duì)董事會(huì)作出的變動(dòng)提出建議；
3、物色具備合適資格擔(dān)任董事的人士，并挑選及提名有關(guān)人士出任董事或就此向董事會(huì)提出建議；
4、評(píng)核獨(dú)立非執(zhí)行董事的獨(dú)立性；
5、就董事委任或重新委任及董事（尤其是主席及行政總裁）繼任計(jì)劃向董事會(huì)提出建議；6、在適當(dāng)情況下檢討董事會(huì)成員多元化政策，及檢討董事會(huì)為執(zhí)行董事會(huì)成員多元化政策而制定的可計(jì)量目標(biāo)和達(dá)標(biāo)進(jìn)度，以及每年在《企業(yè)管治報(bào)告》內(nèi)披露檢討結(jié)果；
7、在適當(dāng)情況下檢討董事會(huì)提名政策，以確保其有效性及監(jiān)管合規(guī)性；及就政策之任何建議變動(dòng)向董事會(huì)提供推薦建議；
8、若董事會(huì)擬于本公司股東大會(huì)上提呈決議案選任某人士為獨(dú)立非執(zhí)行董事，委員會(huì)應(yīng)就該事項(xiàng)向董事會(huì)提供意見(jiàn)。
提名委員會(huì)應(yīng)每年至少召開(kāi)一次。
