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董事會(huì)組成 目前董事會(huì)由八名成員組成，包括三名執(zhí)行董事、兩名非執(zhí)行及三名獨(dú)立非執(zhí)行董事。董事會(huì)由以下董事組成： 執(zhí)行董事 王旭先生 （董事會(huì)主席、戰(zhàn)略投資委員會(huì)主席、提名委員會(huì)主席及薪酬委員會(huì)委員） 王先生，五十歲，自二零二二年十一月二十五日起擔(dān)任本公司執(zhí)行董事及董事會(huì)主席，同時(shí)擔(dān)任本公司提名委員會(huì)主席、戰(zhàn)略投資及風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)主席及薪酬委員會(huì)委員。王旭現(xiàn)擔(dān)任東方電氣職工董事，曾擔(dān)任東方電氣黨群工作部部長(zhǎng)及擔(dān)任東方電氣股份有限公司企業(yè)文化部部長(zhǎng)，曾于東方電氣風(fēng)電有限公司擔(dān)任黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記，并曾擔(dān)任東方電機(jī)有限公司線圈分廠廠長(zhǎng)以及生產(chǎn)管理部、庫(kù)管中心聯(lián)合黨支部書(shū)記兼生產(chǎn)管理部副部長(zhǎng)等職務(wù)。王旭擁有豐富的生產(chǎn)管理及企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。其于一九九五年在重慶大學(xué)獲得工學(xué)學(xué)士學(xué)位。王旭目前擔(dān)任本公司下屬公司宏華控股有限公司及四川宏華石油設(shè)備有限公司董事長(zhǎng)，宏華（中國(guó)）投資有限公司黨委書(shū)記及董事長(zhǎng)等職務(wù)。 朱驊先生（戰(zhàn)略投資委員會(huì)委員及總裁） 朱先生，四十歲，自二零二二年七月四日起擔(dān)任本公司執(zhí)行董事及戰(zhàn)略投資及風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)委員、于二零二四年二月七日獲委任為本公司總裁。朱驊曾于東方電氣下屬公司東方菱日鍋爐有限公司擔(dān)任董事、總經(jīng)理、黨委書(shū)記等職務(wù)，曾于東方鍋爐股份有限公司擔(dān)任鍋爐技術(shù)部副部長(zhǎng)、產(chǎn)品項(xiàng)目管理部副部長(zhǎng)、市場(chǎng)營(yíng)銷中心主任及火電營(yíng)銷部部長(zhǎng)等職務(wù)。其擁有豐富的技術(shù)及企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。朱驊分別于二零零六年在浙江大學(xué)獲得熱能與動(dòng)力工程專業(yè)學(xué)士學(xué)位，于二零零八年在香港科技大學(xué)獲得機(jī)械工程系碩士學(xué)位，于二零二零年在西安交通大學(xué)獲得動(dòng)力工程及工程熱物理專業(yè)博士學(xué)位。朱驊目前擔(dān)任本公司下屬公司四川宏華石油設(shè)備有限公司董事及總經(jīng)理職務(wù)。 楊強(qiáng)先生（戰(zhàn)略投資委員會(huì)委員） 楊先生，四十三歲，大學(xué)本科學(xué)歷，二零零四年在東方電機(jī)有限公司參加工作，曾擔(dān)任裝備部副部長(zhǎng)、物資采購(gòu)部副部長(zhǎng)及采購(gòu)中心副主任等職務(wù)，并曾任東方電氣自動(dòng)控制工程有限公司黨委副書(shū)記及職工董事。楊先生目前擔(dān)任本公司附屬公司宏華（中國(guó)）投資有限公司黨委副書(shū)記及四川宏華石油設(shè)備有限公司董事職務(wù)。楊先生擁有豐富的物資采購(gòu)、設(shè)備管理、技術(shù)管理及人力資源管理經(jīng)驗(yàn)。 非執(zhí)行董事 楊養(yǎng)莊（審核委員會(huì)、戰(zhàn)略投資委員會(huì)委員） 楊先生，五十八歲，高級(jí)工程師，曾任東方電氣股份有限公司市場(chǎng)部副部長(zhǎng)、火電事業(yè)部副經(jīng)理，東方電氣集團(tuán)（四川）物產(chǎn)有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司附屬公司四川宏華石油設(shè)備有限公司董事。楊先生擁有豐富的市場(chǎng)營(yíng)銷、服務(wù)及管理經(jīng)驗(yàn)。楊先生于一九八八年獲得陜西機(jī)械學(xué)院水利水電學(xué)院水利水電動(dòng)力工程專業(yè)工學(xué)學(xué)士學(xué)位。 劉興貴（戰(zhàn)略投資委員會(huì)委員、薪酬委員會(huì)委員） 劉先生，五十九歲，正高級(jí)工程師，曾任東方汽輪機(jī)有限公司副總經(jīng)理，東方電氣股份有限公司燃機(jī)事業(yè)部、核電事業(yè)部總經(jīng)理，東方電氣風(fēng)電有限公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記等職務(wù)?，F(xiàn)任本公司附屬公司四川宏華石油設(shè)備有限公司董事。劉先生擁有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。劉先生于一九八七年獲得西安交通大學(xué)能源與動(dòng)力工程系熱力渦輪機(jī)械專業(yè)工學(xué)學(xué)士學(xué)位，并于二零零九年獲得電子科技大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)管理學(xué)博士學(xué)位。 獨(dú)立非執(zhí)行董事 張士舉（薪酬委員會(huì)主席、審核委員會(huì)及提名委員會(huì)委員） 張先生，四十六歲，現(xiàn)任上海市錦天城律師事務(wù)所資深執(zhí)業(yè)律師。張先生持有南京大學(xué)經(jīng)濟(jì)法專業(yè)碩士學(xué)位，為上海技術(shù)交易所專家智庫(kù)外聘專家，亦為中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)管理咨詢專業(yè)委員會(huì)管理咨詢服務(wù)專家。張先生曾任北京盈科（上海）律師事務(wù)所高級(jí)合伙人，上海市青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)基金會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)， 曾兼任清華大學(xué)及上海交通大學(xué)法學(xué)院研究生聯(lián)合導(dǎo)師，吉林大學(xué)商學(xué)院兼職教授。張先生在投資并購(gòu)、IPO 上市、公司治理、產(chǎn)業(yè)基金等法律服務(wù)方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)。 李越冬（審核委員會(huì)主席、薪酬委員會(huì)主席及提名委員會(huì)委員） 李女士，四十七歲，現(xiàn)任西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院審計(jì)系主任，博士生導(dǎo)師，首批財(cái)政部國(guó)際高端會(huì)計(jì)人才，美國(guó)CPA。曾任成都利君實(shí)業(yè)股份有限公司（002651.SZ）、四川科倫藥業(yè)股份有限公司（002422.SZ）、成都高新發(fā)展股份有限公司（000628.SZ）、四川鳳生紙業(yè)科技股份有限公司、四川新荷花中藥飲片股份有限公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任成都華微電子科技股份有限公（688709.SH）、雅安百圖高新材料股份有限公司、成都智明達(dá)電子股份有限公司（688636.SH）、成都盛幫密封件股份有限公司（301233.SZ）及四川科倫博泰生物醫(yī)藥股份有限公司（6990.HK）獨(dú)立董事。李女士于二零零零年獲得重慶工商大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，二零零四年獲得Georgia College & State University會(huì)計(jì)學(xué)（MAcc）碩士學(xué)位，并于二零一一年獲得西南財(cái)經(jīng)大學(xué)管理學(xué)（會(huì)計(jì)）博士學(xué)位。 王俊仁（薪酬委員會(huì)委員、戰(zhàn)略投資委員會(huì)委員） 王先生，六十三歲，持有北京大學(xué)高級(jí)管理人員工商管理專業(yè)碩士學(xué)位。王先生一九八二年參加工作，歷任中國(guó)石油天然氣勘探開(kāi)發(fā)公司戰(zhàn)略發(fā)展中心主任，哈薩克斯坦中油阿克糾賓油氣股份公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理，中國(guó)石油哈薩克斯坦公司副總經(jīng)理，中國(guó)石油中亞公司副總經(jīng)理，中國(guó)石油西非公司總經(jīng)理等職務(wù)。王先生擁有豐富的油氣勘探開(kāi)發(fā)、石油國(guó)際化經(jīng)營(yíng)及工程建設(shè)管理經(jīng)驗(yàn)。 |